Хакеры провели более 100 атак, украв более $2 миллиардов

Одним из главных аргументов, которыми оппоненты цифровой валюты аргументируют невозможность использования криптовалюты в качестве законных денег, является мошенничество и преступные действия в сети, связанные с хакерством, даркнетом, отмыванием денег, транснациональной преступностью и коррупцией. И хотя этим пороком поражена лишь небольшая часть криптовалютного рынка, отрасли пока не удается с ней справиться, невзирая на принятие мер противодействия, которые установлены международными и национальными регуляторами.

«Отчет о соблюдении нормативных требований по обмену цифровыми активами в первой половине 2020 года», опубликованный на днях китайской исследовательской фирмой PeckShield, отражает большой приток на «адреса с повышенным риском» средств, связанных с даркнетом, хакерами, ныне бездействующей схемой PlusToken Ponzi, азартными играми, рынками капитала и другими адресами неблагонадежного поведения.

По данным платформы CoinHolmes, отслеживающей цифровые активы для PeckShield, по состоянию на 30 июня в криптовалютной отрасли было проведено 101 хакерская атака с общим количеством украденных денег с биржевых адресов в размере 2,591 миллиарда долларов США. При этом на биржи было переведено не менее 14,82 миллиона долларов США. Учитывая мошенничество, связанное со схемой PlusToken Ponzy, и мошенничество на рынке капитала, пострадавшее население превышает один миллион, а утраченные активы в общей стоимости составляют 7,518 миллиарда долларов США, из которых, по меньшей мере, 210 миллионов долларов США уже поступили на биржу.

Мониторинг адресов с повышенным риском показал, что за последние 6 месяцев на биржи цифровых активов было проведено 13 927 транзакций на адреса с высокой степенью риска. Общая сумма этих переводов составила 147 000 BTC, а текущая цена эквивалентна более 1,4 миллиарда долларов США. Преступники, как правило, выбирают для своей деятельности Bitcoin и Ethereum.

Поток украденных денег, поступивших на биржи в первой половине 2020 года. 

В десятку бирж с наибольшим притоком незаконных активов вошли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase. Наиболее активно преступниками использовались биржи Binance, Huobi и OKEx. В общей сложности эти три биржи получили 60 процентов от общего количества средств (90 000 BTC), переведенных за последние шесть месяцев на биржи от незаконной деятельности.

Частота и количество переводов украденных цифровых активов на биржи каждый день в первой половине 2020 года.

Активность поступления средств на рискованные адреса удивительным образом совпадает с экстремальными событиями на крипторынке.

В отчете так же исследовано вывод украденных средств из бирж.

Частота и сумма выводов украденных цифровых активов из бирж каждый день в первой половине 2020 года.

Как отмечают исследователи, подавляющее большинство незаконных средств на пути к биржам проходят и отмываются через службы микширования и централизованные агентства по перепродаже, что затрудняет отслеживание.

В конце 2019 года биржа Upbit Exchange подверглась хакерской атаке и потеряла 34 000 ETH. В течение последних шести месяцев хакеры постоянно выполняли операции по отмыванию средств через четырехуровневую сеть и затем средства поступили на биржи Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX и другие биржи.

  Анализ движения украденных денег с Upbit, поступающих на биржи.

Поскольку отрасль достаточно молодая, а усилия бирж по предотвращению продаж незаконно полученных средств возрастают, есть надежда на то, что пользователи вскоре будут надежно защищены от незаконной деятельности в криптопространстве.