В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. Об этом сообщает The Block.
В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».
Также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег». Истец описывает пример такого манипулирования рынком:
«Лицо, занимающееся отмыванием денег (ответчики), открывает аккаукнт на BitMEX и один или несколько вспомогательных аккаунтов на биржах, которые BitMEX использует для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp). Затем ответчики открывают позицию с большим плечом на BitMEX и тут же выставляют рыночные ордера со вспомогательного аккаунта с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить индексную цену в выгодном для себя направлении».
Долгов утверждает, что действия биржи нанесли ему «значительный ущерб».
Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, в комментарии для The Block сказал: «Мы требуем компенсации ущерба, сумма которого будет установлена в суде, и $50 млн в качестве штрафа».
1 октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне. В отдельном иске, поданном в мае, компания BMA LLC обвинила BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком.
-
https://crypdate.com/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Крипто
-
https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION
-
https://best-4info.ru/mining/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Биткоин
-
https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-2/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-3/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-4/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-5/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION
-
https://hitnews.club/market/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | CRYPTO cave
-
https://bitcoin-s.ru/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Крипто
-
https://cryptocoin4you.ru/novosti/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком
-
https://cryptoexpress.ru/market/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Новости о Bitcoin — cryptoexpress.ru
-
https://inboz.lv/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком
-
http://bitcoin7.ru/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | ???? Bitcoin7.ru
-
https://ortsinvest.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ortsinvest
-
https://cryptoinvestor.consulting/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — CryptoCoin Press
-
https://btc-invest.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — BTC-Invest: инвестиции в криптовалюту
-
http://bitexpress.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — CryptoCoin Press
-
http://coinvgo.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — Coin v Goru
-
https://xn--b1albfqfbbeisgg.xn--p1acf/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалю
-
http://cryptofo.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — Crypto Foru