Crypto Foru
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
Crypto Foru
No Result
View All Result
Главная Биржи

Хакеры провели более 100 атак, украв более $2 миллиардов

admin admin
0
Хакеры провели более 100 атак, украв более $2 миллиардов
189
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Одним из главных аргументов, которыми оппоненты цифровой валюты аргументируют невозможность использования криптовалюты в качестве законных денег, является мошенничество и преступные действия в сети, связанные с хакерством, даркнетом, отмыванием денег, транснациональной преступностью и коррупцией. И хотя этим пороком поражена лишь небольшая часть криптовалютного рынка, отрасли пока не удается с ней справиться, невзирая на принятие мер противодействия, которые установлены международными и национальными регуляторами.

«Отчет о соблюдении нормативных требований по обмену цифровыми активами в первой половине 2020 года», опубликованный на днях китайской исследовательской фирмой PeckShield, отражает большой приток на «адреса с повышенным риском» средств, связанных с даркнетом, хакерами, ныне бездействующей схемой PlusToken Ponzi, азартными играми, рынками капитала и другими адресами неблагонадежного поведения.

Статьи по теме

Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

15.01.2021
eToro готовится провести IPO на Nasdaq

eToro готовится провести IPO на Nasdaq

14.01.2021

По данным платформы CoinHolmes, отслеживающей цифровые активы для PeckShield, по состоянию на 30 июня в криптовалютной отрасли было проведено 101 хакерская атака с общим количеством украденных денег с биржевых адресов в размере 2,591 миллиарда долларов США. При этом на биржи было переведено не менее 14,82 миллиона долларов США. Учитывая мошенничество, связанное со схемой PlusToken Ponzy, и мошенничество на рынке капитала, пострадавшее население превышает один миллион, а утраченные активы в общей стоимости составляют 7,518 миллиарда долларов США, из которых, по меньшей мере, 210 миллионов долларов США уже поступили на биржу.

Мониторинг адресов с повышенным риском показал, что за последние 6 месяцев на биржи цифровых активов было проведено 13 927 транзакций на адреса с высокой степенью риска. Общая сумма этих переводов составила 147 000 BTC, а текущая цена эквивалентна более 1,4 миллиарда долларов США. Преступники, как правило, выбирают для своей деятельности Bitcoin и Ethereum.

15-1.jpg
Поток украденных денег, поступивших на биржи в первой половине 2020 года.  

В десятку бирж с наибольшим притоком незаконных активов вошли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase. Наиболее активно преступниками использовались биржи Binance, Huobi и OKEx. В общей сложности эти три биржи получили 60 процентов от общего количества средств (90 000 BTC), переведенных за последние шесть месяцев на биржи от незаконной деятельности.

15-2.jpg
Частота и количество переводов украденных цифровых активов на биржи каждый день в первой половине 2020 года.

Активность поступления средств на рискованные адреса удивительным образом совпадает с экстремальными событиями на крипторынке.

В отчете так же исследовано вывод украденных средств из бирж.

15-3.jpg
Частота и сумма выводов украденных цифровых активов из бирж каждый день в первой половине 2020 года.

Как отмечают исследователи, подавляющее большинство незаконных средств на пути к биржам проходят и отмываются через службы микширования и централизованные агентства по перепродаже, что затрудняет отслеживание.

В конце 2019 года биржа Upbit Exchange подверглась хакерской атаке и потеряла 34 000 ETH. В течение последних шести месяцев хакеры постоянно выполняли операции по отмыванию средств через четырехуровневую сеть и затем средства поступили на биржи Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX и другие биржи.

15-4.jpg

 
Анализ движения украденных денег с Upbit, поступающих на биржи.

Поскольку отрасль достаточно молодая, а усилия бирж по предотвращению продаж незаконно полученных средств возрастают, есть надежда на то, что пользователи вскоре будут надежно защищены от незаконной деятельности в криптопространстве.

 

 

 

Источник: cryptofound.com
Метки: #Bitcoin#btc#Ethereum#биржа
Share76Tweet47

Похожие записи

Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

admin
15.01.2021
0

Взломанная криптобиржа EXMO сообщила о выводе почти $4 млн украденных средств через Poloniex. Биржа была взломана 21 декабря, все операции...

eToro готовится провести IPO на Nasdaq

eToro готовится провести IPO на Nasdaq

admin
14.01.2021
0

Израильская брокерская компания eToro планирует первичное публичное размещение на Nasdaq с оценочной стоимостью в 5 миллиардов долларов. По данным Finance...

Биржа Binance разыгрывает $100 000 для своих пользователей — условия акции

Биржа Binance разыгрывает $100 000 для своих пользователей — условия акции

admin
10.01.2021
0

В честь черной пятницы крупнейшая криптобиржа Binance проводит очередной розыгрыш ценных призов для своих пользователей. В этот раз призовой фонд...

Биржа Binance добавила поддержку депозитов на SegWit-адреса

Биржа Binance добавила поддержку депозитов на SegWit-адреса

admin
08.01.2021
0

Криптовалютная биржа Binance добавила поддержку Segregated Witness (SegWit) для депозитов в биткоине (вывод средств на SegWit-адреса уже поддерживается). Пользователи уже...

Huobi дарит больше $1,000,000 своим пользователям на Новый Год

Huobi дарит больше $1,000,000 своим пользователям на Новый Год

admin
08.01.2021
0

Празднуйте Новый год с Huobi и выиграйте iPhone 12 Pro Max. Розыгрыш более $1,000,000! Чтобы отпраздновать приближающийся Новый год и...

ЕЩЕ

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен с условиями и принимаю Политики конфиденциальности.

  • Тренды
  • Комментарии
  • Новое
Грузия вышла на третье место в мире по размеру занятости граждан в добыче криптовалют

Грузия вышла на третье место в мире по размеру занятости граждан в добыче криптовалют

19.11.2019
Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

12.12.2019
Недельный обзор криптовалют с 29 октября по 4 ноября

Недельный обзор криптовалют с 29 октября по 4 ноября

30.11.2019
Доходы биткоин-майнеров выросли на 48%

Доходы биткоин-майнеров выросли на 48%

03.12.2020
Huobi запускает сервис, упрощающий листинг токенов

Huobi запускает сервис, упрощающий листинг токенов

0

Сеть биткоина потребляет вдвое больше электроэнергии, чем Ирландия

0
Держатели XRP требуют от Ripple прекратить демпинг монеты

Держатели XRP требуют от Ripple прекратить демпинг монеты

0
Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 10.09.2019

Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 10.09.2019

0
Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

Биржа EXMO подтвердила вывод части украденных средств через Poloniex

15.01.2021
В Закавказье растут масштабы подпольного майнинга

В Закавказье растут масштабы подпольного майнинга

15.01.2021
JPMorgan прогнозирует рост цены биткоина до $146 000 в долгосрочной перспективе

JPMorgan прогнозирует рост цены биткоина до $146 000 в долгосрочной перспективе

15.01.2021
Эфир достигает критической зоны поддержки

Эфир достигает критической зоны поддержки

14.01.2021

Crypto Foru

Сайт может содержать контент не предназначенный для лиц младше 18 лет

Категории

  • Bitcoin
  • Bitcoin Cash
  • Blockchain
  • Ethereum
  • ICO
  • Litecoin
  • Ripple
  • Аналитика
  • Биржи
  • Майнинг

Метки

#btc #биткоин #Ethereum #блокчейн #Bitcoin #майнинг #биржа #mining #Twitter #криптовалюта #Ripple #LTC #Bitcoin Cash #ICO #LiteCoin #Bitmain #деньги
  • Конфиденциальность
  • Правообладателям
  • Политика DMCA
  • Карта сайта
  • О нас
  • Контакты

© 2018 — 2019 Crypto Foru. Все права защищены.

Партнер — Coin v Goru

No Result
View All Result
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты

2018 © Все права защищены.

Этот сайт использует cookies. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посмотреть Политику файлов Cookie.