Руководители биржи BitMEX обвиняются в участии или содействии следующим преступлениям — рэкет, отмывание денег, мошенничество, нелицензированные денежные переводы.
Фирма BMA LLC обвиняет руководителей материнской компании биржи HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида) в том, что BitMEX была “специально создана с нуля для того, чтобы способствовать огромному числу преступлений”.
Обвинения были поданы в в окружной суд США по северному округу Калифорнии 16 мая.
Истец утверждает, что около 15% объемов торгов BitMEX за 2019 год (около $138 миллиардов) приходится на трейдеров из США. Это означает, что биржа проводила денежные переводы без должной лицензии в Соединенных Штатах.
Материнская компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах. Истец заявляет, что ранее, отвечая на вопрос почему компания была создана на островах, Хейс публично ответил:
Сейшельские острова дешевле подкупить, чем США. За регистрацию мы заплатили какие-то гроши.
Кроме того, BMA обвиняет руководство биржи в сговоре “с целью ведения бизнеса при помощи рэкета” и с целью манипуляции рынками и мошенничества. Предполагается, что обменник позволяет злоумышленникам открывать неограниченное количество анонимных и неподтвержденных счетов без лимитов на торговлю или вывод средств.
В иске указано, что BitMEX преднамеренно перегружает сервер и использует “системные перегрузки” для того, чтобы принимать и отклонять определенные ордера во время волатильности рынка. Это делается для того, чтобы увеличить волатильность и спровоцировать максимальную ликвидацию.
Полный документ обвинения превышает 100 страниц.
Напомним, что в апреле BitMEX возглавила антирейтинг по показателю посещаемости. Трафик биржи сократился на 40%, с 13,4 до 8 миллионов посещений.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram
