Сотрудники Chainalysis полагают, что преступники, стоящие за схемой PlusToken, продолжают продавать огромное количество биткойнов, тем самым провоцируя падение цены актива.
После пятимесячного расследования нью-йоркская компания Chainalysis Inc., заключила, что мошенники, связанные с PlusToken, предположительно имеют еще более 2 миллиардов долларов в криптовалюте.
Пирамида PlusToken привлекла более 3 миллиардов долларов. Исследователи Chainalysis отследили в общей сложности 45000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo).
В то время как шесть человек, причастных к мошенничеству, были арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi. Для аналитиков это является доказательством того, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.
На данный момент преступники обналичили по крайней мере 10 000 ETH и 25 000 ВТС. Оставшиеся 20 000 ВТС распределены по более чем 8 700 адресам. Мошенники переводили BTC более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов.
Многие из этих транзакций проводились через микшеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. По мнению экспертов, оставшиеся у аферистов крупные суммы ВТС и ETH все еще способны оказывать давление на рынок, и их продолжающийся сброс может и дальше негативно влиять на цену биткойна.
