27 организаторов из основной команды схемы Понци арестованы.
Китайские власти арестовали более 109 человек, связанных с печально известным мошенничеством с PlusToken.
Запущенная в 2018 году схема Понци PlusToken обманула более 2 миллионов человек на 40 миллиардов юаней (около $3 миллиардов в BTC и ETC). Хотя охват финансовой пирамиды был глобальным, значительная часть обманутых инвесторов были китайскими гражданами.
Утверждая, что ее поддерживает южнокорейская команда, состоящая из бывших сотрудников Google и Samsung,мошенническая схема серьезно повлияла на репутацию криптовалюты в Китае и дала властям достаточные основания для ограничения растущего сектора.
В августе 2019 года шесть человек, связанных с PlusToken, были арестованы и экстрадированы в Китай из Вануату, предполагаемого оперативного центра мошенников. Китайские власти заявили, что арестованные не были главарями, и главные виновники все еще остаются на свободе.
Спустя почти 12 месяцев, в результате действий, предпринятых Министерством общественной безопасности, все 27 из основной команды PlusToken были арестованы, а ранее арестованные 82 фигуранта дела были названы «ключевыми» участниками процесса.
Это первый случай, когда китайская полиция свернула крупную международную схему Понци, в которой использовался биткойн. Многие эксперты считали, что финансовая пирамида PlusToken ответственна за ралли биткоина в 2019 году. Мошенники не прекращали свою деятельность и после небольшого перерыва в феврале этого года было замечено перемещение $117 миллионов в биткоине с адресов PlusToken.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram
