Crypto Foru
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
Crypto Foru
No Result
View All Result
Главная Биржи

BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

admin admin
0
BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве
189
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Руководители биржи BitMEX обвиняются в участии или содействии следующим преступлениям — рэкет, отмывание денег, мошенничество, нелицензированные денежные переводы.

Фирма BMA LLC обвиняет руководителей материнской компании биржи HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида) в том, что BitMEX была “специально создана с нуля для того, чтобы способствовать огромному числу преступлений”.

Статьи по теме

Австралийская криптобиржа проведет делистинг BSV из-за «хулиганского поведения» Крейга Райта

09.02.2021

Обзор украинской биржи криптовалют Kuna

09.02.2021

Обвинения были поданы в в окружной суд США по северному округу Калифорнии 16 мая.

Истец утверждает, что около 15% объемов торгов BitMEX за 2019 год (около $138 миллиардов) приходится на трейдеров из США. Это означает, что биржа проводила денежные переводы без должной лицензии в Соединенных Штатах.

Материнская компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах. Истец заявляет, что ранее, отвечая на вопрос почему компания была создана на островах, Хейс публично ответил:

Сейшельские острова дешевле подкупить, чем США. За регистрацию мы заплатили какие-то гроши.

Кроме того, BMA обвиняет руководство биржи в сговоре “с целью ведения бизнеса при помощи рэкета” и с целью манипуляции рынками и мошенничества. Предполагается, что обменник позволяет злоумышленникам открывать неограниченное количество анонимных и неподтвержденных счетов без лимитов на торговлю или вывод средств.

В иске указано, что BitMEX преднамеренно перегружает сервер и использует “системные перегрузки” для того, чтобы принимать и отклонять определенные ордера во время волатильности рынка. Это делается для того, чтобы увеличить волатильность и спровоцировать максимальную ликвидацию.

Полный документ обвинения превышает 100 страниц.

Напомним, что в апреле BitMEX возглавила антирейтинг по показателю посещаемости. Трафик биржи сократился на 40%, с 13,4 до 8 миллионов посещений.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram

Источник: forknews.io
Метки: #биржа#обменник
Share76Tweet47

Похожие записи

Австралийская криптобиржа проведет делистинг BSV из-за «хулиганского поведения» Крейга Райта

admin
09.02.2021
0

Independent Reserve, одна из крупнейших криптобирж в Австралии, объявила о делистинге Bitcoin SV (BSV) в связи с «поведением команды разработчиков...

Обзор украинской биржи криптовалют Kuna

admin
09.02.2021
0

Kuna - украинская биржа, которая работает с 2015 года. Команда платформы входит в состав объединения Bitcoin Foundation, популяризирует криптовалюту и развивает...

Биржа Kraken остановит торги XRP в американской юрисдикции

admin
03.02.2021
0

Администрация криптобиржи Kraken объявила о скорой приостановке торгов токеном XRP в юрисдикции США. Такое решение было принято в связи с...

Биржа Livecoin объявила о закрытии

admin
02.02.2021
0

Российская криптобиржа Livecoin официально объявила о закрытии после крупного взлома в конце прошлого года. У пользователей есть время до 17...

The New York Times опубликовала статью о дискриминации в оплате труда сотрудников Coinbase

admin
28.01.2021
0

Согласно данным о заработной плате за 2018 год, американская криптовалютная биржа Coinbase платила чернокожим сотрудникам на 7% меньше, чем другим...

ЕЩЕ

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен с условиями и принимаю Политики конфиденциальности.

  • Тренды
  • Комментарии
  • Новое

Грузия вышла на третье место в мире по размеру занятости граждан в добыче криптовалют

19.11.2019
Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

Криптобиржа Binance добавит на свою платформу поддержку Гривны и Тенге

12.12.2019

Недельный обзор криптовалют с 29 октября по 4 ноября

30.11.2019
Tor Digital Privacy Project принимает пожертвования в криптовалюте

Tor Digital Privacy Project принимает пожертвования в криптовалюте

16.01.2020

Huobi запускает сервис, упрощающий листинг токенов

0

Сеть биткоина потребляет вдвое больше электроэнергии, чем Ирландия

0

Держатели XRP требуют от Ripple прекратить демпинг монеты

0

Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 10.09.2019

0

Австралийская криптобиржа проведет делистинг BSV из-за «хулиганского поведения» Крейга Райта

09.02.2021

Абхазские энергетики за сутки обесточили 37 подпольных майнинг-ферм

09.02.2021

Январь оказался рекордным месяцем по масштабам активности биткоин-адресов

09.02.2021

Прогноз: К концу 2021 года цена эфира может достигнуть $2500

09.02.2021

Сайт может содержать контент не предназначенный для лиц младше 18 лет

Категории

  • Bitcoin
  • Bitcoin Cash
  • Blockchain
  • Ethereum
  • ICO
  • Litecoin
  • Ripple
  • Аналитика
  • Биржи
  • Майнинг

Метки

#btc #биткоин #Ethereum #блокчейн #Bitcoin #майнинг #биржа #mining #Twitter #криптовалюта #Ripple #LTC #Bitcoin Cash #ICO #LiteCoin #Bitmain #деньги
  • Конфиденциальность
  • Правообладателям
  • Политика DMCA
  • Карта сайта
  • О нас
  • Контакты

© 2018 — 2019 Crypto Foru. Все права защищены.

Партнер — Coin v Goru

No Result
View All Result
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты

2018 © Все права защищены.

Этот сайт использует cookies. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посмотреть Политику файлов Cookie.