Общий ущерб от мошенников в криптовалютной отрасли составил примерно 10 миллиардов долларов. Примечательно, что днем ранее сумма комиссий за транзакции в сети биткоина перевалила за 1 миллиард долларов. Самым крупным преступным инцидентом в истории криптовалютной отрасли стал экзит-скам PlusToken, который нанес ущерб в 3 миллиарда долларов для вкладчиков.
Криптомошенники и ущерб от их деятельности
Самым распространенным видом мошенничества в отрасли цифровых активов являются экзит-скамы. Для этого преступники создают стартап, который по описанию имеет перспективы к развитию. После этого они привлекают инвестиции на развитие проекта, но по завершению ICO сразу же закрываются, переводя средства на оффшоры или выводя в фиат.
На втором месте находятся криптовалютные финансовые пирамиды. Такая схема работает по аналогии с обычными финансовыми организациями, в которых клиент получает доход и умножает инвестиции по реферальной системе. Как правило, пирамида может просуществовать до трех лет, после чего распадается, лишая инвесторов активов.
Глава компании Coinfirm Павел Кусковски рассказал, что часть украденных средств можно вернуть, но правоохранители пока не имеют соответствующих инструментов. Самое большое количество взломов пришлось на 2018 год, когда японская биржа Coincheck потеряла около 530 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что впервые с июня биткоин завершает месяц на восходящих позициях.
